澳洲加強取締加密貨幣ATM詐騙，全球監管趨嚴

發布日期：2025年07月Jul 11, 2025日 15:00 | 分類：加密貨幣分析

摘要：澳洲塔斯馬尼亞警方發現，加密貨幣ATM詐騙猖獗，受害者損失慘重。澳洲聯邦警察與金融情報機構正加強全國範圍內的執法行動，全球範圍內對加密貨幣ATM的監管也日趨嚴格。

市場背景與現況

近年來，加密貨幣ATM（自動櫃員機）的數量在全球範圍內迅速增長。在澳洲，加密貨幣ATM的數量已超過1890台，僅次於美國和加拿大，位居全球第三。然而，這種便利性也吸引了詐騙份子的目光，他們利用加密貨幣ATM進行洗錢和詐騙活動。塔斯馬尼亞警方近期的一項調查顯示，該州加密貨幣ATM的前15名用戶都是詐騙受害者，總損失高達250萬澳元（約160萬美元）。

核心分析

詐騙份子通常會指示受害者通過傳統金融機構轉帳，然後將資金存入加密貨幣ATM。隨著傳統金融機構對可疑交易的警惕性提高，詐騙份子越來越傾向於使用加密貨幣ATM來逃避監管。塔斯馬尼亞警方偵緝警佐保羅·特納（Paul Turner）表示，受害者往往在受到操縱、威脅和脅迫的情況下，被迫投資於虛假的投資和愛情詐騙。這些詐騙案金額通常很高，會對受害者造成嚴重的長期影響，例如迫使他們依賴養老金、出售資產或延遲退休。

澳洲金融情報機構AUSTRAC已於6月3日針對加密貨幣ATM運營商推出新的運營規則和交易限額，以打擊詐騙行為。去年12月，該機構還將加密貨幣列為2025年的優先事項。除了澳洲，紐西蘭也禁止了加密貨幣ATM，並限制了國際現金轉帳，以打擊洗錢和有組織的金融犯罪。在美國，華盛頓州斯波坎市議會於6月16日宣布全面禁止加密貨幣ATM，理由是擔心詐騙份子利用這些設備。

風險與機會

儘管加密貨幣ATM為用戶提供了便捷的加密貨幣交易途徑，但也存在著顯著的風險。詐騙份子利用這些設備進行詐騙活動，導致受害者蒙受巨大損失。同時，由於監管的不足，加密貨幣ATM也可能被用於洗錢等非法活動。然而，隨著各國政府加強對加密貨幣ATM的監管，這些風險有望得到有效控制。對於加密貨幣ATM運營商而言，合規經營是至關重要的。只有遵守相關法律法規，才能確保業務的可持續發展。

未來展望

預計未來幾年，全球範圍內對加密貨幣ATM的監管將會越來越嚴格。各國政府將會出台更多的法律法規，以打擊利用加密貨幣ATM進行的詐騙和洗錢活動。同時，加密貨幣ATM運營商也將會更加重視合規經營，採取更嚴格的反洗錢措施。隨著技術的不斷發展，未來可能會出現更加安全和可靠的加密貨幣ATM，從而更好地保護用戶的利益。

結論

加密貨幣ATM詐騙是一個日益嚴重的問題，需要引起各方的高度重視。各國政府、監管機構、加密貨幣ATM運營商以及用戶都應共同努力，打擊詐騙活動，保護投資者的權益。只有建立一個安全、透明和可信賴的加密貨幣ATM生態系統，才能促進加密貨幣市場的健康發展。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/tasmanian-police-find-top-15-crypto-atm-users-are-scam-victims