美國司法部尋求沒收與北韓洗錢活動相關的加密貨幣與NFT

發布日期：2025年06月Jun 6, 2025日 10:01 | 分類：加密貨幣分析

摘要：美國司法部正尋求沒收價值774萬美元的加密貨幣與非同質化代幣（NFT），這些資產據稱與北韓透過偽造身份從事區塊鏈相關工作的IT人員的洗錢活動有關。

市場背景與現況

近期，加密貨幣市場持續受到監管機構的關注，尤其是在洗錢和非法資金流動方面。各國政府正加強對加密貨幣交易所和相關服務提供商的監管，以防止其被用於非法活動。北韓利用加密貨幣規避制裁並為其非法活動提供資金的情況，也日益受到國際社會的重視。美國司法部此次行動，正反映了這種趨勢，顯示了美國政府打擊加密貨幣領域非法活動的決心。市場對此類消息的反應通常是謹慎的，因為它可能引發更廣泛的監管行動，從而影響市場情緒和投資者信心。

核心分析

本次事件的核心在於北韓IT人員涉嫌利用偽造身份在區塊鏈公司擔任遠程承包商，並透過複雜的洗錢技術，將非法所得轉回北韓政府。這些技術包括「鏈跳」（chain hopping，意指在不同區塊鏈間轉移資產）和代幣交換至非同質化代幣（NFT）等，旨在掩蓋資金的來源。美國司法部的文件顯示，涉案資金最初於2023年4月被凍結，涉及多種加密貨幣，包括穩定幣、比特幣（Bitcoin）以及以太坊域名服務（Ethereum Name Service domains）。

美國司法部刑事部門負責人Matthew Galeotti表示，此案突顯了北韓政府如何試圖利用加密貨幣生態系統為其非法活動提供資金。他強調，美國司法部將採取一切法律手段，維護加密貨幣生態系統的安全，並阻止北韓違反美國制裁，從中獲取不義之財。Google的威脅情報團隊也在一份報告中指出，由於美國當局加強審查，北韓已將其滲透行動擴展到美國境外的區塊鏈公司，特別關注歐洲。

風險與機會

本次事件揭示了加密貨幣市場中存在的潛在風險，包括洗錢、非法資金流動以及來自國家行為者的威脅。對於投資者而言，這意味著需要更加謹慎地選擇交易所和加密貨幣項目，並關注相關的監管動態。另一方面，這也帶來了一些機會。隨著監管的加強，合規的加密貨幣企業將更具競爭力，並吸引更多機構投資者的參與。此外，區塊鏈分析和反洗錢技術的發展，也將為相關企業帶來新的商機。

未來展望

預計未來幾年，各國政府將繼續加強對加密貨幣市場的監管，以應對洗錢、恐怖主義融資和逃稅等風險。這將推動加密貨幣行業的合規化進程，並可能導致市場格局的變化。同時，隨著區塊鏈技術的發展，我們可能會看到更多創新性的解決方案出現，用於打擊非法活動，並提高加密貨幣交易的透明度。國際合作也將變得更加重要，各國政府需要共同努力，才能有效應對跨境加密貨幣犯罪。

結論

美國司法部尋求沒收與北韓洗錢活動相關的加密貨幣和NFT，表明了美國政府打擊加密貨幣領域非法活動的決心。儘管這可能會給市場帶來短期的不確定性，但長期來看，加強監管和提高合規性將有助於加密貨幣市場的健康發展，並吸引更多主流投資者的參與。投資者應保持警惕，關注監管動態，並選擇合規的加密貨幣企業進行投資。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/us-wants-crypto-laundered-north-korea-it-worker-plot