香港海關聯手香港大學開發加密貨幣追蹤工具：打擊洗錢新前線

發布日期：2025年06月Jun 12, 2025日 22:00 | 分類：加密貨幣分析

摘要：香港海關與香港大學合作開發加密貨幣追蹤工具，旨在應對日益猖獗的利用數位資產進行洗錢的犯罪活動。此舉反映了香港加強監管和打擊金融犯罪的決心。

市場背景與現況

近年來，隨著加密貨幣市場的快速發展，利用數位資產進行洗錢的案件也日益增多。香港作為一個國際金融中心，面臨著跨境金融犯罪的嚴峻挑戰。在2021年至2025年5月期間，香港海關記錄了39起重大洗錢案件，其中7起涉及加密貨幣。這些案件大多屬於貿易型洗錢，將非法資金偽裝成常規交易。這種趨勢促使香港海關尋求更先進的技術手段來應對這些挑戰。全球範圍內，各國政府和監管機構都在加強對加密貨幣的監管，以防止其被用於非法活動。香港此次與學術界的合作，旨在提升執法能力，更好地應對數位資產帶來的金融風險。

核心分析

香港海關與香港大學合作開發的加密貨幣追蹤工具，其核心目標是提升追蹤和識別涉及加密貨幣的洗錢活動的能力。助理關長黃河欣表示，海關將擴大與學術界、區域金融專業人士和執法機構的合作，以應對日益複雜和無國界的金融犯罪。該工具的具体操作細節尚未公開，但預計將利用區塊鏈分析技術，追蹤加密貨幣交易的流向，識別可疑交易模式，並將這些信息提供給執法部門。一個典型的案例涉及超過1000筆可疑交易，總額達18億港元（約2.29億美元），涉及5家公司和18個本地銀行帳戶。三人被捕，其中兩人被指控通過一個加密貨幣平台轉移了7.6億港元。這種複雜的交易網絡突顯了追蹤工具的重要性。此次合作不僅提升了香港海關的技術能力，也加強了學術界與執法機構之間的聯繫，有助於更有效地打擊金融犯罪。同時，香港海關還舉辦了一個為期三天的研討會，邀請了來自中國、印度、伊朗、新西蘭、泰國和新加坡等八個司法管轄區的執法人員和領事館工作人員，旨在加強跨境合作，共同打擊數位金融犯罪。

風險與機會

開發和應用加密貨幣追蹤工具既帶來了機會，也存在一定的風險。機會方面，該工具可以有效提升香港海關打擊洗錢和其他金融犯罪的能力，維護香港作為國際金融中心的聲譽。此外，通過與學術界的合作，可以不斷提升工具的技術水平，使其能夠應對不斷變化的犯罪手段。然而，也存在一些風險。首先，技術上的挑戰，如加密貨幣交易的匿名性和跨境性，使得追蹤工作非常困難。其次，隱私保護問題，如何在使用追蹤工具的同時，保護個人和企業的合法權益，是一個重要的考量。此外，犯罪分子也可能會不斷尋找新的方法來規避追蹤，執法機構需要不斷更新和完善追蹤技術。儘管存在風險，但從長遠來看，開發和應用加密貨幣追蹤工具對於維護金融安全和打擊犯罪具有重要意義。

未來展望

展望未來，香港在打擊涉及加密貨幣的金融犯罪方面將繼續加強監管和技術投入。隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的不斷發展，追蹤工具也需要不斷升級和完善。預計香港海關將會進一步加強與國際執法機構的合作，共同打擊跨境金融犯罪。此外，香港可能會出台更為明確的加密貨幣監管政策，以引導市場的健康發展。除了技術手段，提高公眾對加密貨幣洗錢風險的認識，也是非常重要的。通過多方合作，共同努力，才能有效應對數位資產帶來的金融風險。

結論

香港海關與香港大學合作開發加密貨幣追蹤工具，是應對日益嚴峻的金融犯罪挑戰的重要舉措。儘管面臨技術和監管上的挑戰，但通過不斷的技術創新和國際合作，香港有望在打擊加密貨幣洗錢方面取得顯著成效，維護其國際金融中心的地位。此舉也表明，在全球範圍內，加強對加密貨幣的監管已成為一種趨勢，各國政府都在努力應對數位資產帶來的金融風險。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/hong-kong-customs-university-crypto-tracking-tool