台灣檢方起訴14人涉嫌加密貨幣洗錢案，金額逾7000萬美元

發布日期：2025年08月22日 19:02 | 分類：加密貨幣分析

摘要：台灣檢方起訴14人，指控其涉嫌該國有史以來最大的加密貨幣洗錢案，涉及超過1,500名受害者和超過7,000萬美元的非法資金。檢方已要求沒收超過新台幣12.75億元，以及其他加密貨幣資產。

市場背景與現況

近年來，加密貨幣在全球範圍內的普及程度不斷提高，但也伴隨著越來越多的非法活動，例如洗錢。由於加密貨幣交易的匿名性和跨境性，使得追蹤非法資金的流向變得更加困難。各國政府和監管機構正在加強對加密貨幣市場的監管，以防止其被用於非法目的。台灣也面臨著日益嚴峻的加密貨幣洗錢挑戰，促使執法部門加強調查和起訴相關案件。

核心分析

根據報導，台灣士林地檢署已起訴14名涉嫌詐欺、洗錢和有組織犯罪的人員，並要求沒收從受害者處詐取的12.75億新台幣（約3,980萬美元）。檢方還要求沒收64萬美元的泰達幣（USDT）、未披露的比特幣（Bitcoin）和波場幣（Tron）持有量、超過180萬美元的現金以及兩輛豪華汽車。據稱，他們查獲了總計313萬美元的銀行存款，剩餘收益將在稍後追回。

該集團被指控將從不知情的受害者處收集到的7,190萬美元現金洗錢，然後將其兌換成外幣並轉移到海外，通過台灣加密貨幣交易所BiXiang Technology購買泰達幣（USDT）。檢方發布了洗錢流程圖，說明了該集團的活動。

調查始於今年四月，當時包括主謀施啟仁在內的14人被捕。據報導，施啟仁可能因涉嫌詐欺和拒不認罪而被判處25年徒刑。檢方稱，自2024年以來，施啟仁、他的妻子和一位楊姓經理合作，在台灣各地開設了40家名為“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”的商店，並收取了數百萬美元的加盟費，然後使用合作公司設立存款機，從受害者那裡收取現金。他們涉嫌冒充台灣金融監督管理委員會授權的唯一公司，通過加盟費和現金收款機騙取了1,539人的7,190萬美元。

風險與機會

此案件突顯了加密貨幣市場中存在的洗錢風險。不法分子利用加密貨幣交易的便利性和匿名性，將非法所得轉移到海外。這對加密貨幣市場的健康發展構成威脅，也可能引發更嚴格的監管。另一方面，此案件也為合規的加密貨幣交易所和服務提供商提供了機會。通過加強反洗錢（AML）措施和了解你的客戶（KYC）程序，他們可以建立更值得信賴的平台，吸引更多用戶，並與監管機構合作，共同打擊非法活動。

對於投資者而言，了解加密貨幣市場的風險至關重要。在選擇交易所和參與交易時，應謹慎評估其合規性和安全性。同時，應密切關注監管政策的變化，以避免觸犯法律法規。

未來展望

隨著加密貨幣市場的發展，監管將會越來越嚴格。各國政府和監管機構將會加強合作，共同打擊加密貨幣洗錢和其他非法活動。合規的加密貨幣交易所和服務提供商將會獲得更大的發展空間，而不合規的平台將會面臨越來越大的壓力。 未來，反洗錢技術和監管科技（RegTech）將在加密貨幣市場中發揮更重要的作用，幫助監管機構和企業更好地監控和管理風險。

結論

台灣檢方起訴的這起加密貨幣洗錢案件，是該國有史以來最大的一起，突顯了加密貨幣市場中存在的洗錢風險。此案件不僅會影響台灣本地的加密貨幣市場，也為全球的監管機構和投資者敲響了警鐘。未來，加強監管、提高合規性將是加密貨幣市場健康發展的關鍵。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/taiwan-prosecutors-indict-14-72m-money-laundering-case-1-500-victims