Huione鏈接錢包向中心化交易所轉移近10億美元 USDT，美國 FinCEN 祭出限制

發布日期：2025年07月Jul 8, 2025日 22:01 | 分類：加密貨幣分析

摘要：在美國金融犯罪執法網路（FinCEN）對 Huione 祭出限制後，與該組織相關的錢包已向中心化交易所轉移了近 10 億美元的泰達幣（USDT）。該事件突顯了非法資金流動與監管挑戰。

市場背景與現況

自美國金融犯罪執法網路（FinCEN）將 Huione 指定為主要洗錢關注對象以來，與 Huione 相關的錢包已向主要的中心化交易所（CEXs）轉移了近 10 億美元的泰達幣（USDT）。儘管該非法市場據稱已關閉，但來自 Global Ledger 的新數據顯示，主要交易所仍然面臨著與該組織相關的重大風險敞口。 FinCEN 的指定禁止美國金融機構為位於柬埔寨並在香港註冊的 Huione 開設或維持代理帳戶，這反映了對其作為跨國詐欺和洗錢平台的擔憂。

核心分析

Global Ledger 的研究報告指出，在 5 月 1 日至 6 月 17 日期間，與 Huione 相關的錢包在波場（Tron）上進行了 101.3 億美元的 USDT 交易，在以太坊（Ethereum）上進行了 2.19 億美元的交易，其中 9.429 億美元最終流入了中心化交易所。儘管 Huione 相關資金可能通過嵌套服務提供商、場外交易（OTC）櫃檯或多層交易來掩蓋其原始來源，但底層的流動模式仍然指向主要中心化交易所，這表明該組織仍在運營。FinCEN 的行動旨在切斷 Huione 與美國金融系統的聯繫，但通過間接渠道的持續活動表明，監管機構需要採取更嚴格的措施來防止非法資金流動。

Huione 被指控充當跨國詐欺和洗錢平台，為包括北韓政府支持的 Lazarus Group 和參與“殺豬盤”詐騙的網絡等網路犯罪集團所利用。區塊鏈分析公司 Elliptic 已將該集團的運營與柬埔寨執政的洪氏家族聯繫起來。Huione 集團至少運營三個已知的子公司：基於 Telegram 的非法市場平台 Huione Guarantee、加密貨幣和法幣支付服務 Huione Pay 以及中心化交易所 Huione Crypto。Huione Crypto 於 2023 年中在波蘭註冊，但主要在柬埔寨運營。Global Ledger 的分析證實，利用波蘭註冊實體的區塊鏈基礎設施在更廣泛的 Huione 集團運營結構下運營，其中包括 Huione Pay，並且該波蘭 VASP 的交易流與其他 Huione 子公司的交易流無法分離，因為錢包基礎設施是相互關聯的。

Huione Guarantee 是柬埔寨企業集團 Huione 集團旗下最受關注的詐騙促成平台之一。這個以中文為主的市場在 Telegram 上託管，促進了非法商品和服務的銷售，包括被盜數據和詐騙收益的清洗。它被描述為有史以來最大的暗網市場，交易額超過 240 億美元。儘管 Huione Guarantee 宣布暫停運營，但與 Huione 相關服務的活動並未統一下降。Chainalysis 的一份報告指出，與 Huione 的市場運營相關的活動有所增加，而 Elliptic 則聲稱 Huione Guarantee 的活動已基本停止。Huione Guarantee 的關閉導致至少 30 個新的非法市場出現，試圖填補它留下的空白。

風險與機會

Huione 事件暴露了加密貨幣市場中洗錢和非法資金流動的風險。中心化交易所需要加強其反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）措施，以防止被用於非法活動。監管機構也需要加強對加密貨幣交易所的監管，以確保它們符合反洗錢標準。然而，這種監管也可能抑制加密貨幣市場的創新和發展。對於投資者來說，了解與加密貨幣相關的風險非常重要，並在投資前進行充分的研究。機會在於開發更安全和透明的加密貨幣系統，以減少非法活動。

未來展望

隨著加密貨幣市場的發展，監管機構將繼續關注加密貨幣在洗錢和恐怖主義融資中的作用。預計未來將有更多針對加密貨幣交易所和服務提供商的反洗錢法規。同時，隨著 Huione Guarantee 等非法平台的關閉，新的市場將不斷湧現，試圖填補其留下的空白。監管機構和執法部門需要不斷適應，以應對這些新出現的威脅。此外，隨著區塊鏈分析技術的發展，追蹤和識別非法資金流動將變得更加容易，這有助於打擊加密貨幣領域的犯罪活動。

結論

Huione 鏈接錢包向中心化交易所轉移近 10 億美元 USDT 的事件凸顯了加密貨幣市場中洗錢和非法資金流動的持續風險。儘管 FinCEN 等監管機構正在採取措施打擊此類活動，但非法組織仍在尋找新的方法來利用加密貨幣。中心化交易所需要加強其反洗錢措施，監管機構需要加強監管，投資者需要保持警惕。只有通過共同努力，才能確保加密貨幣市場的安全和健康發展。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/huione-wallets-moved-crypto-exchanges-fincen