跨鏈犯罪激增：218億美元非法資金流動隱藏於多重區塊鏈之中

發布日期：2025年07月16日 17:03 | 分類：加密貨幣分析

摘要：區塊鏈分析公司 Elliptic 估計，高達 218 億美元的非法或高風險加密貨幣已通過跨鏈交換流動，較 2023 年的 70 億美元大幅增加。跨鏈犯罪正日益複雜化，執法難度也隨之提升。

市場背景與現況

加密貨幣犯罪份子正日益利用跨鏈工具，例如橋（bridges）、去中心化交易所（DEXs）和代幣交換器（coin swappers）來掩蓋其非法活動。Elliptic 的報告指出，這些工具使得追蹤非法資金流動變得更加困難，並增加了洗錢的可能性。過去，非法活動者可能僅僅使用混幣器（mixers）或在單一去中心化交易所拋售代幣，但現在他們會將資金在多個區塊鏈之間轉移，以逃避偵查。這種策略的普及反映了區塊鏈橋、DEX 和代幣交換服務的日益成熟，以及區塊鏈生態系統的快速擴張。

核心分析

跨鏈犯罪的激增與多鏈生態系統的發展息息相關。過去，比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）是主要的加密貨幣和區塊鏈，但現在生態系統變得更加多元化，這為犯罪份子提供了更多可用的資產和混淆管道。一種常見的策略是「結構性鏈跳躍」（structured chain-hopping），涉及分割資金並同時將其分配到多個區塊鏈上。另一種是「多跳鏈跳躍」（multi-hop chain-hopping），指的是將資產從一個鏈重複轉移到另一個鏈。這兩種技術效率低下，且手續費高昂，但目的都是為了混淆調查人員的視線。一個案例顯示，與北韓有關的駭客從一個未具名的交易所竊取了 7500 萬美元，並將資金從比特幣橋接到以太坊，然後再到 Arbitrum、Base 和 Tron，運用了結構性和多跳策略。

去中心化交易所雖然被認為是透明且可追蹤的，但它們正日益被用作加密貨幣洗錢週期的入口點，特別是當涉及低流動性的代幣時。在這些平台上，此類資產可以兌換成更廣泛接受的代幣，如美元穩定幣（USDt）或以太幣（Ether），而無需依賴可能執行「認識你的客戶」（KYC）規則的中心化平台。Elliptic 的研究分析了 2025 年 5 月在 Sui 區塊鏈上的 Cetus 漏洞，攻擊者藉此盜走了超過 2 億美元的代幣。攻擊者最初使用 DEX 將 USDT 兌換成 USDC，Elliptic 懷疑這可能是為了利用較低的橋接成本。

代幣交換服務更像是地下貨幣兌換商。它們允許用戶匿名地跨不同區塊鏈交換資產，摩擦最小，無需註冊，通常也沒有有意義的反洗錢（AML）檢查。因此，這些服務已成為各種非法行為者的首選工具，特別是在暗網市場、勒索軟體網路和線上信用卡詐騙中活動的人員。這些平台不同於橋和 DEX，因為它們充當中心化中介機構，但故意在不透明或寬鬆的司法管轄區運營。許多平台直接在暗網論壇和 Telegram 頻道上宣傳，通常承諾接受「骯髒的 BTC」或強調他們不與執法部門合作。

風險與機會

跨鏈犯罪的風險在於其複雜性和難以追蹤性。隨著犯罪份子不斷開發新的技術和策略，執法機構需要不斷提升其追蹤和分析能力。另一方面，市場也存在機會，例如開發更先進的區塊鏈分析工具和反洗錢技術，以協助執法部門打擊跨鏈犯罪。此外，加強國際合作，建立更完善的加密貨幣監管框架，也有助於降低跨鏈犯罪的風險。

未來展望

預計跨鏈犯罪在未來將持續增加，因為區塊鏈生態系統將變得更加複雜和互聯互通。隨著新興技術的出現，例如零知識證明（Zero-Knowledge Proofs）和隱私幣（Privacy Coins），犯罪份子將有更多工具來隱藏其非法活動。因此，執法機構需要持續投資於技術和人才，以應對不斷變化的威脅形勢。同時，也需要加強與加密貨幣交易所和區塊鏈服務提供商的合作，共同打擊跨鏈犯罪。

結論

跨鏈犯罪是一個日益嚴峻的挑戰，需要採取多管齊下的策略來應對。這包括加強監管、提升技術能力、加強國際合作和提高公眾意識。只有透過共同努力，才能有效地打擊跨鏈犯罪，保護加密貨幣生態系統的健康發展。追蹤這些流動仍然取決於可見性以及不斷增長的工具集。 Elliptic Investigator、Chainalysis Storyline 和 TRM Forensics 等平台旨在自動化和可視化跨鏈分析，而中心化穩定幣發行商保留凍結已標記資產的能力。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/crosschain-swaps-move-21b-illicit-funds-up-200-two-years-elliptic