輝昂集團死灰復燃：加密犯罪活動持續猖獗，監管挑戰重重

發布日期：2025年06月Jun 13日 15:02 | 分類：加密貨幣分析

摘要：儘管受到多次打擊，與加密貨幣犯罪相關的輝昂集團及其子公司活動並未顯著減少。區塊鏈分析顯示，該集團持續處理數十億美元的交易，對監管構成嚴峻挑戰。

市場背景與現況

近期，多家媒體報導輝昂集團（Huione Group）及其關聯公司持續活躍於加密貨幣領域，儘管其網站和Telegram頻道曾被關閉。該集團被指控協助北韓的 Lazarus Group 洗錢，並受到美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的制裁威脅。然而，區塊鏈數據顯示，這些行動並未對其業務產生實質影響，交易量甚至有所增加。這突顯了加密貨幣監管的複雜性和挑戰性，以及犯罪組織適應和規避執法的能力。

核心分析

輝昂集團的案例表明，僅僅關閉其公開面向的基礎設施並不足以阻止其非法活動。Chainalysis 的報告指出，該平台持續處理數十億美元的交易，顯示其擁有高度彈性的系統，能在很大程度上獨立於其公開基礎設施運作。FinCEN 提出禁止輝昂集團進入美國銀行體系，但數據顯示，此舉對其交易量的影響微乎其微，甚至出現了不降反升的情況。這可能歸因於該集團早已預料到制裁，並提前調整了其運營模式，例如轉向使用其他司法管轄區的銀行或完全依賴加密貨幣交易。更令人擔憂的是，TRM Labs 的報告指出，自 2021 年以來，輝昂集團已收到至少 810 億美元的加密貨幣，遠超其他類似的暗網市場，如俄羅斯的 Hydra 市場。該集團還被指控參與各種網絡犯罪活動，包括殺豬盤詐騙（pig butchering scams）、欺詐和網絡盜竊。

輝昂集團的持續存在和擴張，反映了打擊複雜的有組織犯罪集團的廣泛挑戰。這些集團能夠大規模運作，同時逃避執法。它們通常利用多個司法管轄區和複雜的企業結構來掩蓋其活動，並利用加密貨幣的匿名性和跨境特性來轉移資金。此外，隨著技術的發展，犯罪分子也在不斷創新，使用新的方法來規避監管和執法。輝昂集團旗下擁有多家子公司，包括支付服務平台 Huione Pay PLC、加密貨幣交易所 Huione Crypto 和 Haowang Guarantee，形成了一個完整的犯罪生態系統。

風險與機會

與輝昂集團等非法組織相關的風險包括：加劇加密貨幣市場的不穩定性、損害投資者信心、助長其他犯罪活動（如洗錢和恐怖主義融資）以及破壞金融體系的穩定性。另一方面，應對這些風險也帶來了機會，例如：加強加密貨幣監管、開發更有效的區塊鏈分析工具、促進國際合作以打擊跨境犯罪以及提高公眾對加密貨幣犯罪的認識。此外，更嚴格的監管環境也有助於建立更安全、更可靠的加密貨幣市場，吸引更多機構投資者和主流用戶。

未來展望

未來，我們預計各國政府和國際組織將加強對加密貨幣犯罪的監管力度。這可能包括實施更嚴格的 KYC（認識你的客戶, Know Your Customer）和 AML（反洗錢, Anti-Money Laundering）規定、加強對加密貨幣交易所的監管以及促進執法機構之間的合作。區塊鏈分析技術的發展也將在打擊加密貨幣犯罪方面發揮越來越重要的作用。這些技術可以幫助追蹤非法資金流動、識別犯罪分子以及提供證據支持起訴。然而，犯罪分子也在不斷適應和創新，因此，監管機構和執法機構需要保持警惕，並不斷更新其策略和工具，才能有效應對加密貨幣犯罪的挑戰。

結論

輝昂集團的案例凸顯了加密貨幣監管的複雜性和挑戰性。僅僅依靠單一的執法行動並不足以阻止這些非法組織的活動。需要採取更全面的方法，包括加強監管、促進國際合作、開發更有效的區塊鏈分析工具以及提高公眾意識。只有這樣，我們才能有效地打擊加密貨幣犯罪，並建立一個更安全、更可靠的加密貨幣市場。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/huione-still-thriving-despite-shutdown-chainalysis