澳洲警方嚴打加密貨幣提款機詐騙，受害者損失慘重

發布日期：2025年06月Jun 26, 2025日 10:00 | 分類：加密貨幣分析

摘要：澳洲警方近期加大力度打擊利用加密貨幣提款機進行的詐騙活動，許多受害者，包括一名77歲寡婦，因愛情詐騙損失了數十萬澳元。警方已聯繫多名潛在受害者和嫌疑犯，並推出新規定以遏制此類犯罪。

市場背景與現況

加密貨幣提款機（Crypto ATM）的出現，本意是為了讓大眾更便捷地買賣加密貨幣，然而，它們也被犯罪分子利用，成為洗錢和詐騙的工具。澳洲的加密貨幣市場近年來蓬勃發展，但與此同時，相關的犯罪活動也日益猖獗。由於加密貨幣交易的匿名性和跨境性，追蹤犯罪資金變得極為困難。澳洲金融情報機構（AUSTRAC）已將加密貨幣犯罪列為重點關注領域，並積極與警方合作，以應對這一挑戰。

核心分析

此次澳洲警方的大規模行動揭示了加密貨幣提款機詐騙的嚴重性。其中一個案例是一名77歲的寡婦，她在一個網絡交友詐騙中損失了43.3萬澳元（約281,947美元）。詐騙者誘騙她投資比特幣（Bitcoin），並向她展示虛假的盈利文件。受害者在不知情的情況下，將畢生積蓄通過加密貨幣提款機轉給了詐騙者。另一名70多歲的婦女則因投資詐騙損失了超過20萬澳元。這些案例表明，詐騙者往往利用受害者對加密貨幣的不了解，以及渴望快速獲利的心理，進行欺詐。警方發現，許多加密貨幣提款機交易涉及的是受害者而非罪犯，這凸顯了情況的嚴峻性。AUSTRAC 首席執行官 Brendan Thomas 表示，他們最初懷疑大量加密貨幣提款機交易可能與非法活動有關，但令人不安的是，執法合作夥伴發現，幾乎所有轉介的交易都涉及受害者，而不是罪犯。

澳洲警方已對涉及財產清洗犯罪的一人提出指控，並對其他四人發出正式警告，懷疑他們使用加密貨幣購買毒品或充當犯罪分子的洗錢工具。值得注意的是，一些被懷疑是洗錢工具的人實際上也是詐騙受害者，他們要么不知情地協助了犯罪分子，要么為了追回被盜資金而有意識地轉移資金。澳洲聯邦警察（AFP）表示，有些人不願意承認自己被網絡罪犯欺騙了。

風險與機會

使用加密貨幣提款機進行交易存在多重風險。首先，詐騙風險極高，特別是對於不熟悉加密貨幣的用戶。詐騙者可能會通過虛假的投資機會、愛情詐騙或就業機會來誘騙受害者。其次，加密貨幣提款機的手續費通常較高，這會進一步增加交易成本。此外，由於加密貨幣市場的波動性，投資者可能會遭受重大損失。儘管存在這些風險，加密貨幣提款機也提供了一些機會。對於那些希望快速便捷地買賣加密貨幣的人來說，它們是一個有用的工具。此外，隨著監管的加強，加密貨幣提款機的安全性有望得到提高，從而降低詐騙風險。

未來展望

為了遏制加密貨幣提款機詐騙，澳洲AUSTRAC於6月3日推出了新的運營規則和交易限額。這些措施旨在加強對加密貨幣提款機運營商的監管，並提高交易的透明度。此外，AUSTRAC 將加密貨幣列為2025年的優先事項。澳洲聯邦警察指揮官 Graeme Marshall 表示，詐騙受害者被操縱，通過虛假的愛情、就業、投資或快速利潤的承諾，將數千澳元投入加密貨幣提款機。隨著監管的加強和公眾意識的提高，預計加密貨幣提款機詐騙的數量將會減少。然而，犯罪分子也在不斷尋找新的欺詐手段，因此，持續的監管和執法至關重要。

結論

澳洲警方對加密貨幣提款機詐騙的嚴打行動，凸顯了加密貨幣市場中存在的風險。儘管加密貨幣技術具有創新性和潛力，但如果不加以適當的監管，它也可能成為犯罪分子的工具。保護消費者免受詐騙侵害，需要監管機構、執法部門和加密貨幣行業的共同努力。投資者應保持警惕，了解加密貨幣的風險，並避免輕信快速獲利的承諾。只有通過加強監管、提高公眾意識和加強執法，才能確保加密貨幣市場的健康發展。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/widow-scammed-life-savings-crypto-atm-scam