USDT黑名單延遲致78億美元非法資金逃避凍結

發布日期：2025年05月15日 22:29 | 分類：加密貨幣分析

摘要：根據AMLBot的報告，Tether的USDT黑名單處理延遲導致超過7.8億美元的非法資金成功逃避凍結。報告指出，此延遲源於Ethereum和Tron上多重簽名合約的設定，讓應有的即時合規行動變成非法行為者轉移資產的黃金時機。

市場背景與現況

加密貨幣市場近年來不斷成熟，但資產凍結機制的效率仍存在改進空間。Tether的USDT作為最大穩定幣，長期被視為合規的代表。然而，AMLBot的最新報告揭示了USDT黑名單處理過程中的顯著延遲問題，讓非法資金得以在凍結前轉移。這一發現引發了對Tether合規機制效能的廣泛關注。

核心分析

報告顯示，Tether在Ethereum和Tron上的黑名單處理流程存在多重簽名合約的延遲問題。每當一個地址被提報為黑名單候選時，需要兩次多重簽名交易確認，導致實際凍結生效的時間往往比初步提報晚了數十分鐘。例如，在某次Tron地址的凍結案例中，首次提報交易發生在11:10:12 UTC，而第二次確認交易直到11:54:51 UTC才完成，造成了44分鐘的延遲。

這段延遲時間對非法行為者而言極為珍貴。技術熟練的攻擊者可以即時追踪Tether的合約調用，一旦發現自己的地址被標記，便能迅速將資產轉移至其他地址以避免凍結。AMLBot的數據顯示，在Ethereum上，2017年11月28日至2025年5月12日期間，總計有2.85億美元的USDT在凍結延遲期間被撤出。Tron上的非法資金撤出金額則達到4.96億美元，兩者合計超過7.8億美元。

風險與機會

此事件暴露了Tether合規機制中的潛在風險。雖然Tether曾在2024年與Tron及TRM Labs合作凍結了超1.26億美元與非法活動相關的USDT，但黑名單處理的延遲問題卻削弱了該機制的實際效果。對於合規性要求日益提高的加密貨幣市場來說，這一問題可能對Tether的信譽和市場地位造成負面影響。

然而，這一發現也為區塊鏈合規技術的改進提供了機會。加密貨幣平台可以借此反思並優化其資產凍結流程，例如通過引入更高效的多重簽名機制或實時監控系統，以縮短凍結生效的時間，從而有效遏止非法資金的轉移。

未來展望

隨著全球加密貨幣監管環境的日益嚴格，合規性將成為加密貨幣平台競爭力的關鍵因素之一。Tether及其他加密貨幣發行機構需要積極應對此類技術挑戰，提升資產凍結機制的效率與效果。同時，監管機構也應該加強對加密貨幣平台合規流程的監督，確保其符合更高的合規標準。

結論

AMLBot的報告揭示了Tether USDT黑名單處理延遲問題的嚴重性，導致超過7.8億美元的非法資金成功逃避凍結。這一事件不僅暴露了現有合規機制的不足，也為加密貨幣市場的合規性與安全性敲響了警鐘。未來，Tether及其他平台需加快技術改進，以應對日益嚴格的監管要求，並維護加密貨幣市場的整體信譽與安全。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/tether-blacklist-delay-allowed-78-million-usdt-move