美國司法部未披露關鍵證據　Samourai Wallet 案再掀加密法規爭議

在一宗撼動整個加密貨幣社群的訴訟案中，美國司法部（DOJ）對隱私導向加密錢包 Samourai Wallet 的兩位共同創辦人提起指控，但如今卻被控未披露關鍵性證據，可能構成「Brady 違規」，引發案件是否該撤銷的重大爭議。

Samourai Wallet 的律師於 2025 年 5 月提交法庭文件，指出金融犯罪執法網絡（FinCEN）早於 2023 年 8 月即已告知檢察官，依照其規範，Samourai Wallet 並不屬於「需要持牌的金流服務業者」，也無需取得任何金流執照。然而，檢方仍在 2024 年 2 月對兩位創辦人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 提出「共謀洗錢」與「非法經營金流業務」的指控，卻未及時告知法院與辯方此關鍵資訊，直到 2025 年 4 月 1 日才在回應辯方的 Brady 請求時披露。

根據美國最高法院 1963 年的判決 Brady v. Maryland，檢方有義務主動提供任何可能證明被告無罪的資料，否則可能構成違反正當程序。Samourai Wallet 的律師指出，檢方明知 FinCEN 不認為其客戶為金流業者，卻仍提起指控，實屬「令人震驚」。

法規模糊與政策不一致，成加密產業最大風險

這起案件凸顯了加密產業在當前法規體系中的模糊地帶。FinCEN 作為負責監管金流業者的主要機構，已明確表示 Samourai Wallet 不需執照，這與 DOJ 的起訴立場形成直接衝突。這種監管機構間見解不一致的情況，讓業者難以判斷自身行為的合法性，進而引發「公平通知」（fair notice）問題，也違反了法律的可預見性原則。

特別是在美國目前加密政策搖擺不定的背景下，這類案件將成為業界重要的風向球。根據 2025 年 4 月美國副司法部長 Todd Blanche 發布的內部備忘錄（被稱為「Blanche Memo」），DOJ 正逐步撤回對加密業者因用戶行為而提起的指控，這也讓 Samourai Wallet 的律師要求撤案更具正當性。

宏觀趨勢與政策影響：加密產業的下一站

全球對加密貨幣的監管趨勢正逐漸明朗。例如歐盟已於 2024 年全面推行 MiCA 加密監管框架，亞洲地區如香港與新加坡亦積極擬定清晰的法規，以吸引合法加密業者。然而，美國作為全球金融重心，對於加密貨幣的監管卻仍處於「執法優先於立法」的階段，導致許多創新公司面臨法律灰色地帶的風險。

Samourai Wallet 案正是此一結構性問題的縮影。若連 FinCEN 的專業判斷都可被 DOJ 忽視，那麼其他業者又該如何遵從規範？這不僅對創業者形成極大法律風險，也對整體產業的創新與投資意願造成打擊。

風險與注意事項：加密業者該如何自保？

對於加密錢包、交易所或類似的去中心化服務平台而言，Samourai Wallet 案警示了幾個關鍵風險：

• 法規不一致風險：不同監管機構之間的見解分歧，可能導致業者在不知情下違法。
• 資訊揭露風險：即使業者合規，但若檢方未揭露正面證據，亦可能遭受不公平的起訴。
• 政策變動風險：美國政局變動頻繁，拜登與川普政府對加密政策態度迥異，導致合規策略難以穩定。
• 資金凍結與營運中斷：如本案中兩位創辦人被限制人身自由、帳戶資金遭凍結，直接影響企業運作與辯護權利。

結語：法治與創新的平衡，仍需努力

Samourai Wallet 的案件不僅僅是一起刑事訴訟，它牽動著整個加密產業對美國法治的信心。若法院最終認定 DOJ 有違 Brady 義務而撤案，將為後續類似案件建立重大先例，也對加密產業的法規制定與執法標準提出嚴峻挑戰。

未來，加密業者勢必要投入更多資源於法律合規、政策遊說與跨境法規理解，以因應這個快速變動、尚未成熟的監管環境。而我們也期待各國政府能建立一套更公平、透明、可預測的加密法規體系，讓創新與法治並存，不再彼此對立。

該案的下一場聽證會預定於 2025 年 7 月 22 日舉行，屆時法院的裁定將成為觀察美國加密政策走向的重要指標。

文章來源:https://www.coindesk.com/policy/2025/05/05/samourai-wallet-s-lawyers-say-prosecution-suppressed-critical-evidence-call-for-dismissal