Grinex風暴：受制裁交易所借屍還魂，加密貨幣洗錢風險再敲警鐘

發布日期：2025年05月May 30, 2025日 22:00 | 分類：加密貨幣分析

摘要：儘管區塊鏈分析公司Global Ledger發出警告，與受制裁的Garantex交易所疑似繼任者Grinex相關的錢包暴露程度持續上升。Grinex已通過各交易所轉移超過16.6億美元的加密貨幣，凸顯了加密貨幣市場洗錢風險的嚴重性與監管漏洞。

市場背景與現況

美國、德國和芬蘭當局於今年三月瓦解了受制裁的俄羅斯交易所Garantex的基礎設施後，據報導，其運營已轉移至Grinex。Global Ledger最初表示，截至五月初，各加密貨幣交易所對Grinex的資金風險敞口約為10億美元。然而，這種資金流動並未停止。瑞士區塊鏈數據專家表示，截至5月30日，由於持續的資金流入和流出Grinex，研究人員提高了他們的估計。這表明儘管受到制裁，這些非法活動仍在持續，並可能利用監管漏洞來規避法律約束。

核心分析

Global Ledger的調查研究主管Yury Serov表示，Grinex的資金量「令人震驚，並且每天都在增長」。合規公司Bitrace的數據顯示，2024年有6490億美元的穩定幣流向高風險地址。該公司表示，超過70%的潛在非法穩定幣交易發生在Tron網絡上，通過泰達幣（USDt）。觀察到的Grinex資金流出也多為基於Tron的泰達幣。截至撰寫本文時，Global Ledger已統計出與加密貨幣服務和錢包的交易風險敞口為24.1億美元。其中，16.6億美元在180家加密貨幣交易所（也稱為虛擬資產服務提供商，VASP）之間流動。這種大規模的資金流動不僅增加了洗錢的風險，也對金融系統的穩定性構成威脅。

Serov指出，根據金融行動特別工作組（FATF）的「旅行規則」（Travel Rule）建議，接收資金的虛擬資產服務提供商必須獲得關鍵細節，例如發送方的名稱和其他相關識別信息。然而，Global Ledger拒絕透露暴露於Grinex轉帳的交易所名稱，但表示已將其可疑的資金流動分析通知了部分交易所。聯繫的交易所中，只有幣安（Binance）回應，表示會監控並阻止直接和間接接觸受制裁的個人和實體。幣安發言人表示：「雖然無法避免收到的存款，但我們確實會對客戶採取行動。我們還阻止用戶向與制裁相關的地址發送資金。」

風險與機會

Global Ledger識別的許多交易都是直接互動，這意味著沒有使用中間地址或混淆技術將資金從Grinex轉移到暴露的交易所。 這種缺乏透明度的做法增加了追蹤非法資金來源的難度，使執法機構難以有效打擊洗錢活動。此外，歐盟的加密資產市場法規（MiCA）對穩定幣發行商提出了嚴格要求，導致一些歐洲交易所開始下架泰達幣交易對。然而，Grinex的部分泰達幣流動與持有歐洲許可證的加密貨幣交易所相關聯，這些交易所同時在歐盟以外的國家運營，這些國家已成為俄羅斯移民的主要目的地，這也增加了監管套利的風險。這意味著，即便在監管較嚴格的地區，非法資金仍然可以通過各種途徑流入和流出。

儘管制裁平台和非法加密貨幣業務最近已被關閉，但安全公司Kerberus的執行長Alex Katz警告說，此類實體通常會更名並以新名稱繼續運營。 最近，德國當局拆除了無需KYC（了解你的客戶）的加密貨幣交易所eXch，並查獲了3800萬美元和相關基礎設施。 然而，安全監控人員報告稱，涉及相關錢包的資金仍在繼續流動，這表明該平台可能仍在以隱蔽模式為主要客戶提供服務。這顯示了加密貨幣領域執法和監管的挑戰性，以及非法行為者不斷變換手法以逃避偵查。

未來展望

未來，更嚴格的監管措施和更先進的區塊鏈分析工具將成為打擊加密貨幣洗錢的關鍵。各國政府和國際組織需要加強合作，建立更有效的跨境資金追蹤機制。同時，加密貨幣交易所也應積極配合監管，加強內部合規和風險管理，採取更嚴格的KYC和反洗錢（AML）措施。此外，隨著監管環境的變化，加密貨幣市場參與者需要密切關注法規發展，及時調整策略，以確保合規運營。 隨著加密貨幣技術的不斷發展，執法機構和監管機構也需要不斷提升自身技能，才能有效地應對日益複雜的金融犯罪挑戰。

結論

Grinex事件再次凸顯了加密貨幣市場中洗錢風險的嚴峻性。儘管監管機構和區塊鏈分析公司不斷努力，但非法活動依然猖獗。各方需要共同努力，加強監管合作，採用更先進的技術手段，才能有效打擊加密貨幣洗錢，維護金融市場的穩定和安全。對投資者而言，務必謹慎選擇交易所，關注其合規記錄，並充分了解相關風險。

免責聲明：本文僅供參考，不構成投資建議。投資加密貨幣有風險，請謹慎決策。

文章來源:https://cointelegraph.com/news/garantex-successor-moves-1-66b-to-crypto-exchanges